Em uma operação realizada pela Polícia Civil na noite de terça-feira (7), em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre,…
Navegando em: lavagem de dinheiro
A Polícia Federal desmantelou uma organização criminosa que operava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro e estelionato. O grupo…
A Polícia Federal lançou uma operação na Paraíba com o objetivo de desmantelar redes de tráfico de drogas e esquemas…
Na última quinta-feira, 18 de março, as autoridades bolivianas prenderam Marcelo Arce Mosqueira, filho do ex-presidente da Bolívia, Luis Arce,…
Uma operação de grande escala coordenada pela Polícia Federal (PF) resultou na prisão de onze suspeitos de participação em uma…
Com o avanço das transferências digitais e a crescente popularidade do Pix, sistema de pagamentos instantâneos no Brasil, surgiram preocupações…
A Polícia Federal (PF) anunciou a prisão de um homem que atuava como parte integrante do núcleo financeiro de uma…
Autoridades competentes estão se preparando para intensificar uma complexa investigação que mira uma rede de investimentos de grande porte, supostamente…